خانی: توصیه‌های FATF از سال‌ها پیش در ایران به اجرا درآمده است

معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی پیشگیری و پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: ایران سالهاست که توصیه های کلیدی FATF را در قوانین و مقررات داخلی اجرا می کند.

گزارش شهر araraniws ، هادی خانی روز یکشنبه در پاسخ به برخی از نگرانی ها در مورد احتمال امنیت و منافع اقتصادی کشور در اجرای توصیه های چهل و یک نفر FATF اضافه شده است: ما متن قانون و مقررات اجرایی خواندن قانون شستشوی ضد مین را پیشنهاد می کنیم و توصیه های FATF در این رابطه با مفاد قانون و مقررات جنگ. با پولشویی مقایسه کنید.

وی اظهار داشت: ماده 5 قانون شستشوی ضد مونی و مقررات اجرایی این قانون توسط شورای عالی پیشگیری و جرم پولشویی و تأمین مالی تروریسم دولت و مطابق با ماده 5 شستشوی ضد مونی قانون ، با حضور اعضای اصلی شورا ، از جمله وزیران اطلاعات ، کشور ، عدالت ، امور خارجه ، امور اقتصادی و امور مالی ، رئیس بانک مرکزی ، نماینده قوه قضاییه ، نماینده کل کشور ، نماینده بازرس ژنرال ، رئیس آژانس اطلاعاتی و سه عضو مجمع مشاوره اسلامی و پس از تأیید مجمع مشاور اسلامی ، تأیید رئیس قوه قضاییه توسط کابینه تصویب شده است.

معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: در تدوین BY -LAW ، بخش قابل توجهی از توصیه های FATF تحت پوشش قرار گرفته است و هم اکنون در کشور اجرا می شود.

معاون وزیر اقتصاد بر لزوم مدیریت دقیق فرصت ها و تهدیدات نهادهای بین المللی تأکید کرد: ما یک حرف برای گفتن در پرونده FATF داریم و نباید این میدان را به نفع تیم دیگر خالی کنیم.

منبع: –